Янукович випускав цінні папери, аби легалізувати кримінальні гроші
Про це вона заявила на брифінгу 11 червня.
За її словами, минулими роками родина Януковича дуже часто використовували цінні папери, серед яких облігації, які не вимагають пред’явлення документів про походження статків.
"Особливо цікаві облігації на пред’явника, коли приходиш – купуєш, тобі не треба ніяких документів про походження доходів, не потрібно залишати жодних даних, облігації купуєш за кеш, а через два роки надаєш документи і тобі повертають кошти з прибутком",– розповіла вона.
За її словами, сума, які можна отримати з цінних паперів, - 60 млрд грн..
"Мова вже не про маленькі кошти. Наш внутрішній борг зараз приблизно 60 млрд і це ще не остаточна сума", – сказала Чорновіл.
Натомість керівник робочої групи щодо антикорупційного законодавства Олена Тищенко та команда разом з Чорновіл вимагають від Міністерства фінансів додаткової перевірки власників великих пакетів облігацій.
Тищенко зауважила, що є достовірна інформація про те, що Янукович переоформлював гроші, отримані незаконними операціями, в цінні папери.
ЧИТАЙТЕ: Лукашенко розповів журналістам, що любив в гостях пити Янукович
"Якби вони купували іноземну валюту, то вони підірвали б весь український валютний ринок. Тоді галас дійшов би аж до МВФ", - повідомила вона.
Керівник робочої групи зазначила, що вони випускали цінні папери для того, аби легалізувати свої кримінальні гроші.
На її думку, для великих пакетів треба ввести додаткову перевірку під час виплати дивідендів та основної суми за цими цінними паперами.
"Банк повинен вимагати весь ланцюжок документів, як цей цінний папір потрапив до власника, має бути також документ, який доводить законність коштів, за які ці цінні папері куплені", – наголосила Тищенко.
3 червня екс-президент України Віктор Янукович, колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, народний депутат Сергій Клюєв, бізнесмен Сергій Курченко, а також брати Клюєви подали позови до судів на рішення ЄС про заморожування їхніх активів.
Як повідомляв iPress.ua, 6 червня Швейцарія заблокувала €137 млн рахунків Януковича та його соратників у зв'язку із попереднім введенням санкцій проти чиновників.
ЄС 5 березня заморозив активи 18 українських громадян, яких підозрюють в незаконному привласненні державних коштів і причетності до порушень прав людини в Україні.
Нагадаємо, 28 лютого уряд Швейцарії прийняв рішення заморозити рахунки 20 громадян України у своїх банках. в поширеному офіційному списку числяться прізвища Віктора Януковича та його сина Олександра, Сергія Арбузова, Миколи Азарова і ряду інших членів кабінету міністрів.
