Семеро одеситів організували "конвертаційний центр" з обігом за рік у півмільярда гривень, - фото
Про це повідомляє Служба безпеки України.
До організації "конвертаційного центру" залучені семеро місцевих мешканців, які для створення тіньової структури використали 20 фіктивних комерційних фірм і виводили кошти вітчизняних суб’єктів господарювання шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а також сприяли в ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, які одержували злочинним шляхом.
СБУ затримала кур’єра під час передачі замовникам готівки у розмірі 1,15 мільйона гривень.
"Того ж дня правоохоронці одночасно провели низку обшуків в офісних приміщеннях, помешканнях, транспортних засобах та індивідуальних банківських сейфах учасників оборудки. Під час обшуків вилучено фіктивні печатки приватних підприємств, ноутбуки із встановленою системою дистанційного управління рахунками "клієнт-банк", накопичувачі інформації, які містять дані щодо обсягів проведених операцій та замовників протиправних послуг, а також фінансово-господарську документацію, яку використовували для протиправної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Згідно з ухвалою суду накладено арешти на рахунки підприємств, підконтрольних учасникам фінансової оборудки, на яких перебувало понад 3,5 млн грн.
Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.205 та ст.209 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв iPress.ua, на Одещині правоохоронці затримали посадовця місцевої Державної екологічної інспекції, який за безперешкодне проходження екологічного та радіологічного контролю імпортованих вантажів брав хабар у розмірі $2 тис та понад 40 тис грн.
