В офісі Mossaсk Fonseca проводили обшук через Тимошенко і Лазаренка, - ДОКУМЕНТ
Ордер на обшук приміщень Mossack Fonseca був виписаний 12 червня 1998 року, сам обшук здійснено того ж дня.
Про це йдеться в ордері на обшук, котрий був серед оприлюднених панамських документів, інформує "Українська правда".
Документ: pravda.com
Підпишіться на наш новий телеграм-канал iPress | Міжнародна преса українською де ми трохи виходимо за рамки і показуємо більше, ніж на сайті. Ставайте частиною розумної спільноти!
У ордері вказано, що у приміщеннях компанії Mossack Fonseca можуть зберігатися записи, файли, чеки та інші документи і кореспонденція щодо інформації про транзакції, пов’язані з Bassington Ltd, Юлією Тимошенко, Олександром Тимошенком, Петром Кириченком, Олександром Гравцем (у документах Gravets – ред.), Павлом Лазаренком та іншими особами.
Цим ордером було надано дозвіл місцевим правоохоронцям на обшук із застосуванням сили за необхідності. У ході проведеного обшуку було вилучено документи щодо діяльності Bassington Ltd.
Нагадаємо, що за даними Süddeutsche Zeitung через Bassington Ltd Лазаренко міг отримувати гроші від Тимошенко за сприяння газовій компанії, яку та очолювала.
Речник Тимошенко у відповіді на запит видання заперечив будь-які її зв'язки з Bassington Limited і наголосив, що вона "ніколи не пересилала нелегальних грошей Павлу Лазаренку чи пов'язаним із ним фірмам".
ЧИТАЙТЕ: Скандал року. Розпочалось глобальне знищення офшорів загальна вартість яких $32 трильйона
Десятки ЗМІ по всьому світу одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, грунтуючись на даних "Панамського архіву" - збірці документів про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.
Антикорупційне бюро вивчає матеріали "панамських офшорів" з метою встановлення причетності вказаних у ЗМІ прізвищ політиків і бізнесменів до корупційного скандалу.
У офшорному скандалі фігурують голова НБУ Валерія Гонтарєва, мер Одеси Геннадій Труханов та олігарх Ринат Ахметов.
