Через зміни у законодавстві ЄС, українські олігархи можуть потрапити до "чорних списків"
Про це розповів спеціаліст Financial Transparency Coalition (міжнародного неурядового об'єднання, яке займається питаннями боротьби з непрозорістю міжнародних фінансових систем) Коен Руверс в інтерв'ю Deutsche Welle.
"Якщо фінансові злочини та корупція мали місце, або ж мають місце, тоді важливо вчинити правосуддя, а вкрадене повернути законним власникам. У випадку розкрадання державних фондів кошти мають бути повернені громадянам України", - зазначив Руверс.
На запитання, чому досі не ведеться слідство, якщо українські неурядові організації стверджують, що зібрали достатньо доказів відмивання грошей посадовцями і направляли їх до відповідних органів Австрії, експерт зазначив.
"У Євросоюзі карне переслідування - це справа кожної окремої держави ЄС. У кожному випадку рішення про відкриття справи ухвалюють прокурори кожної окремої держави ЄС. Тому я це коментувати не можу", - сказав спеціаліст.
"Європарламент збирається переглянути директиву ЄС з відмивання грошей. А це допоможе захистити ринок Євросоюзу від злочинців, з якої країни вони б не прибували. Зміни до директиви будуть винесені на голосування у комітеті з питань економіки та монетарних справ, а також комітеті громадянських свобод, правосуддя та внутрішньої політики уже наступного тижня - 13 лютого", - повідомив Руверс.
Згідно з цими директивами, інформація про так зване "довірче управління" компаній має з'явитися у відкритому доступі. Це дозволить правоохоронцям з будь-якої країни ЄС та з країн з-поза меж Євросоюзу швидше та легше переслідувати "кримінальні гроші".
Руверс зазначає, що, читаючи "компромісний варіант" змін до директиви, він натрапив на дві цікаві поправки, які мають відношення до України.
"Як відомо, ця держава не включена нині до "чорного списку" FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), до якого увійшли країни, що не борються з відмиванням грошей", - стверджує він.
"Так от, ці дві поправки дозволять Єврокомісії в обхід FATF застосувати більш жорстокий режим до проведення фінансових операцій громадян ЄС, що перебувають під впливом політиків з країн, які не є членами Євросоюзу, тобто фактично включити Україну до чорного списку в обхід FATF", - резюмує експерт.
