Заступник голови Одеського припортового заводу Микола Щуріков, за рішенням суду взятий під варту на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 40 млн. грн., обвинуватив Національне антикорупційне бюро в маніпуляції експертними висновками аудиторів. За словами Щурікова, експертизу фінансового стану ОПЗ зробив приватний експерт, його висновки були передані в НДІСЕ (Науково-дослідний інститут судових експертиз). "НДІСЕ шляхом маніпулювання цифрами та на підставі тієї частини документів, які їм передали (оскільки в НДІСЕ не передали всієї документації), була зроблена експертиза "на відповідність ринковій ціні ціни газу", підкреслив заступник голови ОПЗ. Він вважає це профанацією і правовим нігілізмом.
НАБУ має право залучати приватних аудиторів, але ніхто не відміняв ризик особистої зацікавленості експерта в тому чи іншому повороті справи. Тому будь-який аудитор, якому довіряють провести експертизу держпідприємств, особливо напередодні їх приватизації, повинен проходити перевірку на незаангажованість. Для цього, власне, і потрібні конкурси, на яких відсіваються експерти-пройдисвіти.
Щуріков і Перелома (глава наглядової ради ОПЗ) за звинуваченням у розтраті понад 200 млн. грн. опинилися за гратами на два місяці. Питання в тому, чиї ж експертні висновки привели топ-менеджерів Одеського припортового на лаву підсудних. За даними захисту, висновки експерта базуються на звіті компанії "Аудит-Конус". З відкритих джерел відомо, що співзасновником і директором цієї компанії є Валентин Володимирович Пилипенко. Він же - бенефіціар і з 2015 року директор компанії "КФ-Аудит". "Аудит-Конус" (точніше, "Конус") має свій інтернет-ресурс, на якому є історія компанії: створена в 1995 році, співпрацює з юридичними і оціночними компаніями, гарантує конфіденційність, знаходиться в районі Дарницької площі. Але ось що цікаво: на сайті немає інформації ні про команду, ні про успіхи в роботі. Інакше кажучи, немає портфоліо, що наштовхує на думку: ці аудитори відомі лише у вузьких колах, і своїх клієнтів світити не хочуть.
Не набагато ширша інформація і про директора "Аудит-Конуса" Валентина Пилипенка. Причому, про нього більше написано в контексті керівництва названою вище компанією "КФ-Аудит". Зокрема, в жовтні минулого часу року Пилипенко як гендиректор взяв участь у Всеукраїнському з'їзді аудиторів України. На з'їзді він був разом зі своєю заступницею Галиною Пузановою. Вона стала відомою як податковий консультант і аудитор, особливо часто про неї згадували в період скандалу з банком "Надра".
Ось що про Пузанову писали ЗМІ в 2009 році:
"Згідно з даними бази єдиного реєстру юридичних осіб, за цією адресою (вулиця Мельникова, 12) числиться мінімум десять компаній, які одночасно присутні в списку боржників банку "Надра". Серед них: "ДДМ-Альянс", "Банергіл-проект", "Рефьюджіо", "Денеза", "Інвард Карго", "Леге Лата", "Тесай", "Добрана", "Керен", "Еквітел". Проти чотирьох останніх фірм банк "Надра" подав судові позови про стягнення боргів. Крім ідентичної адреси, всі згадані фірми-боржники (сумарна заборгованість цих компаній перед фінансовою установою перевищує 650 млн. грн.) пов'язує спільний номер телефону. Однак поспілкуватися з керівниками, чиї імена вказані в реєстраційних формах цих підприємств, не вдасться. На іншому кінці дроту трубку піднімає референт консалтингової компанії "Консалтинг та Фінанси". Згідно з даними Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку, свого часу ця фірма була створена з ініціативи самого ж банку "Надра". Як з'ясується потім, одночасно цей же номер телефону закріплений за ще однією фірмою - "КФ-аудит", юридична адреса якої аналогічна адресі банку "Надра" - м. Київ, вул. Артема, 15. Головою правління обох структур ("КФ-Аудит" та "Консалтинг та Фінанси") є Галина Пузанова. Варто відзначити, що ще до середини минулого року вона також була головою правління страхової компанії "Надра - Життя" (створена за ініціативою банку "Надра", юридична адреса збігається з адресою банку).
Варто також відзначити, що фізичний офіс обох консалтингових компаній - "КФ-аудит" і "Консалтинг та Фінанси" - знаходиться в одному офісі - на вул. Велика Васильківська, 74. Це будинок Центрального правління Товариства глухих, багато приміщень якого здаються в оренду".
Додамо, за цією адресою компанія прописана і сьогодні.
Галина Григорівна не ховалася, а розповіла, що дійсно веде бухгалтерський і податковий облік двох з десяти згаданих компаній: фірми "Леге Лата" (отримала в 2008 році кредит на суму близько 290 млн. грн.) і компанії "Рефьюджіо" (сума кредиту невідома ). Зі сказаного журналісти зробили висновок: банк "Надра" видавав кредити фірмам, які обслуговувалися створеною ним же консалтинговою структурою "КФ-аудит". До слова, в цій же публікації Пузанова критикує дії тимчасової адміністрації, введеної в банк "Надра". Що й не дивно, враховуючи, що її компанія вела бухоблік фірм, через які з "Надр" виводилися гроші перед його крахом.
Нагадаємо, проблеми у банку почалися в кінці 2008 року, коли стало відомо про його боржників і хитрі схемі рефінансування. У "Надра" ввели тимчасову адміністрацію, яку очолила Валентина Жуковська, яку вважали близькою до групи Фірташа-Льовочкіна. Тоді і розкопали інформацію про реальних власників цієї фінансової структури до того часу, як її вирішив придбати Дмитро Фірташ. Серед них називали бізнесменів групи "Континіум" (її засновник нині покійний Ігор Єремєєв), підприємців Вадима П'ятова і Ігоря Гіленка, а також кілька іноземних фондів, які не впливали на політику банку. За П'ятовим і Гіленком, що підтверджувалося серією публікацій, стояли громадяни США Вадим і Ілля Сегалі. Вони, відзначимо, перебували в розшуку Інтерполу за шахрайство.
Що ж ми маємо в підсумку? Національне антикорупційне бюро замовляє експертизу у справі ОПЗ у аудиторів, які можуть мати пряме відношення до справ фірм-боржників банку "Надра" і, можливо, були пов'язані з Сегалями або їхніми ставлениками. Якщо ви не довіряєте державним ревізорам, найміть іноземних. Дорожче, але хоча б без скелетів в шафі. А в цій історії їх занадто багато, щоб вірити в простий збіг обставин.
Якщо ця версія підтвердиться, справа проти менеджерів Одеського припортового набуде всіх ознак свідомої фальсифікації...
