Через афери одеського банку Фонд гарантування вкладів зазнав збитків на понад 4 мільярди гривень
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Працівники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в Одеській області відкрили кримінальне провадження за ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Правоохоронці встановили, що банківські службовці, використовуючи своє службове становище, всупереч вимогам Національного банку України, з порушенням нормативно-правових актів, достроково повернули інвесторам кошти, що призвело до зменшення капіталу і суттєвого погіршення стану ліквідності банку.
"Також правопорушники привласнили грошові кошти, призначені на поставку програмного забезпечення банку. Своїми діями вони завдали матеріальних збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму 4 мільярди 665 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
З метою підтвердження злочинної діяльності керівництва банку, 16 березня 2015 року в банківській установі провели обшуки.
Можливо, мова йде про "Імексбанк", який входить до трьох одеських банків, у яких працює тимчасова адміністрація. Це великий "Імексбанк" і невеликі "Порто-Франко" і Фінростбанк, у яких навряд чи могло бути майже 5 млрд гривень.
"Імексбанк", який контролював чинний депутат Верховної Ради, екс-регіонал Леонід Клімов, став найбільшим банкрутом після VAB банку. Цей банк входить до групи великих установ. Нацбанк повідомляв, що за підсумками третього кварталу минулого року він займав 21-е місце за активами серед 166 банків.
Нацбанк уточнив, що в серпні 2014 вів куратора в "Імексбанк" у зв'язку з погіршенням його фінансового стану.
Однак за наступні кілька місяців ситуація в банку тільки погіршилася, і 15 січня він потрапив до списку проблемних. Незважаючи на це, акціонери "Імексбанку" не подали в НБУ план фінансового оздоровлення.
Крім того, Нацбанк зловив "Імексбанк" на операціях, які призвели до зменшення капіталу і суттєвого погіршення його ліквідності. З урахуванням цього НБУ довелося визнати "Імексбанк" неплатоспроможним.
