Держфінслужба заблокувала 2 млрд гривень у справах про фінансування тероризму

Про це повідомляє Держслужба фінансового моніторингу.

За інформацією, відомство виявило 43 компанії, в тому числі банки, і 11 фізосіб, які можуть бути причетні до сепаратистської діяльності. В СБУ передали 68 матеріалів щодо фінансових операцій, які провели ці особи.

Сам Держфінмоніторинг прийняв 250 рішень про призупинення фінансових операцій підозрюваних.

Нагадаємо, в жовтні 2014 Верховна Рада прийняла закон про запобігання фінансування тероризму. Цей документ передбачає введення національної оцінки ризиків системи фінансового моніторингу та вдосконалення ризик-орієнтованого підходу. У повноваження Національного банку передбачається внести нагляд за небанківськими фінустановами у сфері запобігання відмивання грошей та фінансування тероризму.

Вчора Служба безпеки України викрила чергову схему фінансування терористичної організації ДНР.

Самопроголошені лідери незаконно збували контрафактну тютюнову продукцію на підконтрольних терористам районах Донецької та Луганської областей.

"Розгалужену мережу для постачання і продажу цигарок власники тіньового бізнесу створили спільно з очільником т.зв. "міністерства доходів і зборів ДНР" Тимофєєвим на прізвисько "Ташкент" та  двома його поплічниками. Одержані від злочинної діяльності прибутки цілеспрямовано надходили до активів незаконного утворення – так званого "банку ДНР", - повідомили в СБУ.

Як повідомляв iPress.ua, 16 січня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму суб'єктами, що входять до груп компаній "Лукойл" та "СЄПЕК".