Правоохоронці провели обшук у київському офісі Unicredit Bank
Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, інформує видання "Українські новини".
"Зараз проводяться окремі слідчі дії в рамках кримінального провадження, яке розслідується за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму). До банку претензій немає. Розслідування проводиться щодо діяльності фізичних та юридичних осіб, які використовували рахунки в цій банківській установі для фінансування тероризму, зокрема фінансування діяльності так званих ДНР і ЛНР", - заявила Гітлянська.
Представники банку заявили, що обурені такими діями силовиків.
"Сьогодні Головне управління СБУ провело обшук і виїмку документів щодо деяких клієнтів і партнерів в UniCredit Bank. У своїх діях вони посилалися на рішення Печерського райсуду міста Києва з розслідування кримінальної справи за статтею "Фінансування тероризму". Банк надав всю запитану інформацію, максимально сприяючи слідству", - повідомили в банку.
Представники фінустанови заявили, що "здивовані самими методами роботи правоохоронних органів", оскільки банк завжди надає подібну інформацію за рішеннями суду у встановлені терміни, і вдаватися до обшуку не було ніякої необхідності.
Нагадаємо, раніше Україна заблокувала 14 млн гривень на рахунках "міністрів" ЛНР і ДНР.
Як повідомляв iPress.ua, 15 травня Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрила факти розкрадання менеджментом чотирьох українських банків близько 6 млрд грн коштів рефінансування від Національного банку України.
Нагадаємо, через афери одеського банку Фонд гарантування вкладів зазнав збитків на понад 4 мільярди гривень. Керівництво привласнило грошові кошти, призначені на поставку програмного забезпечення банку.Однак МВС не повідомив, про який саме банк йде мова. Існує припущення, що це "Імексбанк", який входить до трьох одеських банків, у яких працює тимчасова адміністрація. Це великий "Імексбанк" і невеликі "Порто-Франко" і Фінростбанк, у яких навряд чи могло бути майже 5 млрд гривень.
"Імексбанк", який контролював чинний депутат Верховної Ради, екс-регіонал Леонід Клімов, став найбільшим банкрутом після VAB банку. Цей банк входить до групи великих установ. Нацбанк повідомляв, що за підсумками третього кварталу минулого року він займав 21-е місце за активами серед 166 банків.
