СБУ затримала фінансового кур’єра терористів
"Через фіктивні підприємства кошти надходили на рахунки фізичних осіб, спеціально відкриті в одному зі столичних банків. Зняту з них готівку кур’єри доставляли до Донецької та Луганської областей, у тому числі на території тимчасово окуповані бойовиками", – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.
2 жовтня у Києві співробітники СБУ затримали мешканця Донеччини, який перевозив готівку.
"Встановлено, що затриманий протягом серпня-вересня щоденно знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб – мешканців Донецької області. Під час затримання та обшуку помешкання зловмисника вилучено 1,2 млн грн готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі із фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися готівкові кошти з рахунків підставних фізичних осіб", – повідомляють у СБУ.
У відомстві зазначають, що розпочато кримінальне провадження за статтями 205 "фіктивне підприємство" та 209 "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кримінального кодексу України.
