Уряд Великобританії заявляє, що подібні фінансові зловживання були викорінені давно. Проте спільне розслідування, проведене Guardian, BBC Panorama і Вашингтонським Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) з'ясувало, що офшорна індустрія процвітає і залишає відчинені двері для ухиляння від сплати податків та приховування активів.
Під час розслідування було викритио цілу групу з понад 21 500 компаній, власниками яких були зареєстровані 28 так званих номінальних директорів. Номінальні директори відіграють ключову роль, приховуючи деталі сотні тисяч комерційних угод. Вони роблять це шляхом продажу свого імені, яке використовують в офіційних документах компаній, зареєстрованих у маловідомих країнах по всьому світу.
Все це відбувається у відповідності до законодавства Великобританії, а іноді номінальні директори відіграють законну роль в діяльності компанії. Проте, наші дані свідчать, що ця група директорів лише фіктивно займається керівництвом компаній, в яких фігурують їхні імена.
Самі компанії часто анонімно зареєстровані на території Британських Віргінських островів (BVI), а також в Ірландії, Новій Зеландії, Белізі і самій Великобританії. Понад два десятки агенцій Великобританії займаються продажем офшорних компаній, деякі з них також допомагають заручитися послугами уявного директора.
Британські Віргінські острови - надійний прихисток для капіталу. Фото: mytripolog.com
Одна британська пара, Сара та Едвард Петре-Мірс, які мігрували із Нормандських островів до Карибського острова Невіс, продали свої послуги для більш ніж 2 000 компаній. Їх імена з'являються на угодах, починаючи від придбання російської елітної нерухомості до сайтів із розповсюдження порнографії.
У 1999 році уряд заявив, що галузь фіктивних директорських послуг у Британії нарешті була "ефективно поставлена поза законом" після того, як суддя Блекберн заявив, що суд не буде терпіти "ситуації, коли хтось бере на себе керівництво величезної кількості компаній, а потім повністю уникає відповідальності". Але результати нашого дослідження показують, що досягнути цього не вдалося.
Ці номінальні посадовці приховують широкий спектр реальних власників, у тому числі тих, які є абсолютно законними - від російських олігархів до тіньових спекулянтів на ринку британської нерухомості. Їх єдиним спільним фактором є прагнення тримати свою особу у таємниці.
Ось деякі власники, яких ми змогли викрити:
• Володимир Антонов, російський мільярдер, що проживає у Лондоні, власник футбольного клубу Портсмут. На даний час оскаржує запит про екстрадицію з боку Литви, де він контролював банк. Заперечує будь-яку свою провину.
• Яір Спітцер, інженер із програмного забезпечення, проживає у північному Лондоні, займався скуповуванням і перепродажем квартир у Лондоні. Він сказав: "Британські бухгалтери радили нам, що ця структура ... була абсолютно законною".
• Хекміс, багата ізраїльська родина, один із її членів використовував компанію із Британських Віргінських островів для купівлі будівлі лондонського офісу на £ 26 млн. Їх представник сказав: "Цю угоду влаштував один конфіденційний партнер по спільному підприємству, він організував і провів цю угоду".
• Ніколас Жанну, чия компанія Armstrong Group продавала акції за адресою на Берклі-сквер, центральний Лондон. The Guardian не зміг з ним зв'язатися.
• SP Trading, яка була пов'язана в 2009 році із одним казахським бізнесменом і втягнута у скандал із продажу зброї до Ірану. Як виявилося, номінальні директори у Вануату зовсім нічого не знали про справжню діяльність компанії. Вони сказали нам, що було "дуже мало випадків зловживань з боку клієнтів".
У паралельному розслідуванні у програмі Panorama в понеділок на BBC1 було показано роботу агента із реєстрації фіктивної компанії, що пропонує допомогу в уникненні сплати податків для репортера програми, який діяв під прикриттям. Агент Джеймс Тернер із Turner Little in York пропонує послуги номінальних директорів в Белізі і говорить: "Вони навіть не будуть знати, що вони були директорами, їм за це платять".
Фото: en.wikipedia.org
Представника іншої компанії, Atlas Corporate Services, ми просили надати нам режим максимальної конфіденційності. Він пояснив, що багато хто з номінальних директорів навіть не знають про те, як використовуються їхні імена. Джессі Естер, який керує Atlas Corporate Services із Маврикія, запевняв потенційного клієнта, що Великобританія навряд чи колись розкриє його особу. "Податкові органи не мають ресурсів, щоб з’ясовувати реальних власників... Вони вважають, що це настільки ж можливо, як виграти в лотерею", - розповідає він.
Ці викриття починають тижневу серію на сайті Guardian, мета якої позбавити анонімності офшорні компанії, що є найтемнішим сектором фінансової індустрії Великобританії. Британські Віргінські острови є особливо успішним фінансовим притулком завдяки можливості пропонувати виняткову секретність фінансової діяльності. На цій території Карибського басейну, яку контролює Великобританія, було зареєстровано більше мільйона анонімних офшорних компаній з моменту запровадження режиму податкового сприяння для цієї території в 1984 році.
Покупці компаній часто є людьми, які з різних причин (деякі з них є абсолютно законними) не хочуть афішувати, як вони витрачають своє багатство.
Також у цьому році було розпочато світове розслідування організацією ICIJ. Його мета - виявити тисячі справжніх власників компаній в усіх країнах.
The Guardian співпрацював із ICIJ, яка є некомерційною організацією, намагаючись проаналізувати багато гігабайтів даних по Великобританії. На цьому тижні ми маємо намір розкрити імена ще кількох реальних власників. Ми не приписуємо їм здійснення кримінального правопорушення. Серед тих, з ким ми зв'язалися, не всі заходять так далеко, щоб використовувати послуги номінальних директорів. Деякі наполягають, що вони не роблять нічого незаконного, а просто користаються із законних податкових пільг або можливості проводити конфіденційну діяльність. Однак, критики кажуть, що острівна система може бути відкрита для зловживань через відсутність її прозорості.
Директор ICIJ Жерар Райл сказав: "Ми застосовуємо спеціалізоване програмне забезпечення, щоб проаналізувати сотні тисяч даних на офшорні компанії для пошуку однакових зразків їх діяльності. Ми зіставляємо наші висновки із традиційними прикладами та інтерв'ю з ключовими інсайдерами, що може забезпечити нам подальший контекст і розуміння цього маловідомого і слабо врегульованого фінансового світу. Ми задоволені тим, що інформація у нашому розпорядженні є автентичною".
Райл вважає, що глобальний проект організації ICIJ після завершення в наступному році витягне із тіні фінансову систему, яка приховує циркуляцію у світі трильйонів непомічених доларів.
Оригінал: The Guardian
Переклад: iPress.ua
