"Майно Захарченка" знову арештоване: у суді пояснили схему за участі власника-бізнесмена

Відповідне рішення Печерський райсуд Києва ухвалив 7 лютого, повідомляє "Судовий репортер".

Йдеться про 20 земельних ділянок, квартиру, три будинки та два гаражі.

Слідчий Генпрокуратури наполягав, що бенефіціар майна, бізнесмен Ігор Кушнарьов, який стверджував, що непричетний до діяльності Захарченка, насправді був пов’язаний з його злочинами.

За версією слідства, підприємець створив кілька іноземних компаній для приховування статків екс-міністра. На фірми Кушнарьова нібито переоформлювали численну нерухомість Захарченка, придбану за хабарі.

Прокуратура стверджує, що бізнесмен і екс-міністр познайомились приблизно у 2010 році, коли Захарченко ще працював у Державній податковій адміністрації.

Кушнарьов вже тоді нібито займався допомогою у мінімізації доходів, ухиленні від податків та багатомільйонній конвертації.

На підтвердження "стійкості зв'язків" між Захарченком та Кушнарьовим прокурор навів кілька фактів. Зокрема, родина екс-міністра та його ймовірний спільник-бізнесмен отримували дохід від однієї фіктивної компанії, через яку, за версією слідства, легалізовували хабарі. Їхні родини співпрацювали у купівлі нерухомості, а Кушнарьов був радником Захарченка.

Також фінансова розвідка нібито виявила інформацію про залучення Кушнарьова до схем Захарченка.

Врахувавши доводи правоохоронців, суддя дійшов висновку про наявність підстав для арешту майна.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва зняв арешт з 20 земельних ділянок, трьох будинків, квартири та двох машиномісць, накладений у рамках розслідування справи про відмивання коштів екс-главою МВС Віталієм Захарченком.

10 земельних ділянок розташовані у Київській області, ще 10 - у Донецькій. Квартира, яка належала компанії, зареєстрована у Києві.

Арешт на майно був накладений в рамках кримінального провадження від 13 листопада 2014 року за фактами злочинної діяльності екс-глави МВС та осіб з його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.