Мінекономрозвитку сформує комісію для розгляду порушень у сфері запобігання відмиванню доходів

Зазначимо, що Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" на Мінекономрозвитку покладено функції з проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Для реалізації цієї функції прийнято низку нормативних документів, зокрема ті, що визначають порядок проведення Міністерством відповідних перевірок, а також порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства у разі їх встановлення.

Так, відповідно до Порядку розгляду Мінекономрозвитку справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, Міністерство має створити Комісію, яка буде здійснювати розгляд справ.

"Тобто прийняття наказу, яким затверджується Положення про Комісію Мінекономрозвитку з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів - це лише ланка у процедурі здійснення Міністерством функцій фінансового моніторингу", - зазначила начальник відділу розвитку інфраструктури товарних ринків Мінекономрозвитку Ірена Артеменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінекономрозвитку займеться підвищенням рівня підготовки фахівців у сфері держзакупівель

Відповідним проектом наказу визначаються завдання, функції та порядок діяльності Комісії, а також її повноваження з вирішення питань, пов'язаних із застосуванням санкцій до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

За результатами розгляду справи про порушення законодавства Комісія може або прийняти рішення про накладення штрафу, або закрити справу.

При цьому зазначимо, що розмір штрафів визначається Комісією на підставі норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму", в якому чітко прописані розміри санкцій і випадки їх застосування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінекономрозвитку запустить механізм держзакупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону

"Якщо встановлене порушення законодавства не є грубим, якщо суб'єкт моніторингу вчасно усунув порушення, то для такого суб'єкта розмір штрафу може бути мінімальним", - наголосила Ірена Артеменко.

Вона також зазначила, що суб'єктами первинного фінансового моніторингу для Мінекономрозвитку є лише товарні біржі та інші біржі, які проводять фінансові операції з товарами.

"Ми проводимо моніторинг тільки тих операцій, які здійснюють самі біржі як суб'єкти господарської діяльності. Тобто до перевірки угод, які укладають учасники бірж, Міністерство не має жодного відношення", - наголосила експерт Міністерства.