Правоохоронці виявили конвертаційний центр у банку "Аксіома"

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. 

За інформацією, його оборот оцінюється в 3,6 млрд грн. 

У середу департамент щодо боротьби з економічними злочинами провів обшук у банку за рішенням Печерського райсуду. Конвертаційний центр знаходився в орендованому приміщенні, яке належить приватній особі. 

Під час обшуку силовики вилучили 2,6 млн грн і $105 тис готівкою, жорсткі диски комп'ютерів, ноутбуки, печатки фіктивних компаній, документи. 

У четвер затримали клієнтів та керівників двох підприємств, які проводили обмін валюти.  МВС повідомляє, що банк "Аксіома" проводив транзитні операції, конвертацію грошей, незаконний обмін валютних цінностей через фіктивні фірми і фізосіб. Щодо цього правоохоронці ведуть розслідування. 

На сайті НБУ зазначається, що власниками банку є три фізособи - Тетяна Четверик, Олег Рєзніков та Василь Гусєв.

Нагадаємо, що за останній час були закриті як мінімум два банки, пов'язані з відмиванням грошей.

Як повідомляв iPress.ua, 29 вересня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасові адміністрації в банках "Порто Франко" (Одеса) і "Демарк" (Чернігів), які напередодні Національний банк України визнав неплатоспроможними.

Нагадаємо, 3 жовтня Національний банк України зарахував до категорії неплатоспроможнимх публічне акціонерне товариство "Прайм-банк".