Прокуратура викрила схему трьох керівників банку на Одещині, які вкрали 28 млн гривень
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.
"Під час розслідування встановлено, що колишній голова наглядової ради банку, будучи знайомим з головою правління та начальником служби захисту інформації, організували злочинну схему та заволоділи понад 28 млн грн комерційної установи", - йдеться у повідомленні.
Пізніше правоохоронцями було встановлено, що для "відмивання" грошей громадяни створили сім фіктивних підприємств, організатором яких був голова наглядової ради банку.
Як зазначили у прес-службі, наразі екс-голові правління банку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, організатору фіктивних підприємств - заставу у розмірі 360 ти грн, яку не внесено.
Питання про обрання міри запобіжного заходу колишньому начальнику служби захисту інформації вирішується.
Як інформував iPress.ua, 6 серпня в Одесі співробітники податкової міліції викрили працівників банку, які ухилилися від сплати податків на суму 93,7 мільйона гривень.
20 серпня Служба безпеки України спільно з Державною фінансовою службою України припинила протиправну діяльність посадовців Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, які створили механізм привласнення бюджетних коштів на суму понад 30 мільйонів гривень.
30 серпня минулого року СБУ затримала в Одесі працівника Фонду соціального страхування, який хотів "нажитись" на оздоровленні дітей зі східної України.
