Прокуратура закрила справу проти депутата, який вивів $40 млн у Панаму
Кримінальне провадження у справі порушили 30 березня 2016 року за ч.4 ст.190 КК (шахрайство в особливо великих розмірах або організоване групою) за заявою одного з нардепів, ім'я якого в судовому реєстрі приховано.
Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на ухвалу Дніпровського райсуду Києва від 12 жовтня.
У липні-серпні 2015 року нардеп Ігор Котвицький чотирма траншами перерахував з Ощадбанку $40 млн на рахунок Kingston Group у швейцарському банку Falcon Private Bank Ltd.
У березні 2015 року Котвицький здав декларацію за попередній рік, у якій нічого не повідомив про наявні в нього $40 млн. Коли інформація про кошти набула розголосу, Котвицький вніс правки в декларацію і відобразив еквівалент $40 млн.
2009 року ТОВ "Крим Петролеум Компані" і компанія Tiway FSU B. V. (Нідерланди) уклали договір позики, за яким у ТОВ утворився борг у розмірі $ 41,37 млн. Влітку 2015 року Котвицький взяв на себе цей борг. Водночас Tiway FSU передала право вимоги цього боргу компанії Kingston Group S. A. (Панама) за $1 винагороди.
З'ясовано, що Ігор Котвицький 2007 року уклав договір позики з якоюсь фізособою, ім'я якої в рішенні суду приховано.
За даними "Наших грошей", кредитором Котвицького виступив екс-заступник мера Сімферополя Наріман Хаялієв. В електронній декларації нардепа за 2015 рік вказано, що Хаялієв позичив йому у 2007 році $11 млн і 841 млн грн.
За версією Котвицького, переказування грошей панамській компанії було поверненням цього боргу. Кредитор ці свідчення підтвердив. Угоди про заміну боржника і кредитора в зобов'язанні, зокрема в договорі позики, не заборонені законодавством України, тому слідчі встановили відсутність порушення права власності.
24 вересня 2016 року слідчий прокуратури Києва закрив кримінальне провадження "у зв'язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення".
Постанову слідчого про закриття кримінального провадження оскаржував народний депутат, за заявою якого воно було відкрите. Однак слідчий суддя вирішив, що прокурор обґрунтовано закрив провадження.
При цьому взято до уваги дані Державної податкової інспекції про сплату податків Ігорем Котвицьким у 2007-2015 рр. Податківці не знайшли жодних порушень чи розбіжностей в його деклараціях. На цій підставі слідчий прийшов до висновку, що Котвицький не намагався ухилитися від сплати податків, вивести за кордон незадекларовані або незаконні доходи.
При цьому, слідство зазначило, що Панама не входить до переліку офшорних зон, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів.
Слідчі також мали доступ до матеріалів Держфінмоніторингу, в яких сказано, що Котвицький міг налагодити схему виведення коштів з непідтвердженого офіційно задекларованими доходами джерела за кордон з використанням договорів позики та поступки права вимоги, укладених, можливо, з фіктивними компаніями-нерезидентами. Однак слідчі прокуратури визнали ці висновки Держфінмоніторингу непідтвердженими.
Варто зазначити, що кримінальне провадження проти Котвицького розслідує також Національне антикорупційне бюро. У цій справі нардепу інкримінують відмивання грошей і зловживання службовим становищем. Провадження відкрили в Міністерстві внутрішніх справ у вересні 2015 року. Однак згодом з ініціативи Генпрокуратури справу передали НАБУ. У липні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко ініціював службове розслідування проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який не повідомила про конфлікт інтересів у справі.
Ігор Котвицький відомий як бізнес-партнер Авакова.
Голова МВС Арсен Аваков знає Котвицького ще з 1990-их. У цій історії міністр став на бік нардепа, заявивши, що вони разом здійснювали приватний видобуток газу і зазначені $40 млн є в розпорядженні Котвицького з 1997 року.
Раніше, народний депутат Сергій Лещенко поділився чутками про те, що гроші насправді належать Авакову.
Нагадаємо, що у 2015 році депутат від "Народного фронту" Ігор Котвицький доповнив свою декларацію за попередній рік, дописавши, що мав на рахунках у банках та інших фінансових установах 970,92 млн грн.
