Юристи Порошенка заперечили незаконне виведення в офшор €4 млн
Журналісти програми "Слідство.Інфо" випустили чергове розслідування, в якому стверджують, що 25 березня 2016 року фонд "Прайм Ессетс Капітал", власником якого є президент Петро Порошенко, купив у спорідненої кіпрської компанії 18 тис. акцій на суму 3,926 млн євро.
Як сказано у програмі, на момент продажу акцій власником кіпрської компанії також був Порошенко.
"Кіпрська фірма, якою нещодавно почав управляти "Ротшильд траст", 25 березня випустила 18 тис. акцій і продала їх по €218 за кожну українському ПАТ ЗНКІФ "Прайм Ессетс Капітал", власником якого є Петро Порошенко. Усього фонд, який об'єднує активи президента України, того дня купив акцій на €3,926 млн", - сказано в повідомленні.
Журналісти стверджують, що виведення з України такої суми на той момент було прямо заборонене постановою Національного банку України. За словами екс-керівника департаменту реєстраційних питань і ліцензування Нацбанку Леоніда Антоненка, така інвестиція вимагала отримання ліцензії від НБУ.
Після виходу програми юристи компаній "Авеллум" і ICU, які відповідали за передачу активів Порошенка в довірчу власність компанії "Ротшильд", випустили спростування. Вони стверджують, що фонд Порошенка не здійснював грошових переказів за кордон.
"Насправді мова йде про те, що 25 березня 2016 року в акціонерний капітал кіпрської компанії була передана її частка в компанії "Рошен". Саме ця частка і була оплатою за акції кіпрської компанії", - заявили юристи і підкреслили, що "при цьому іноземні банківські рахунки не відкривалися, обігу грошових коштів не було, і передача акцій відбувалася в рамках процедури передачі активів Порошенка в довірчу власність компанії "Ротшильд".
Юристи також проінформували, що фонд "Прайм Ессетс Капітал" ще на початку року звернувся за роз'ясненням до Нацбанку і Мінекономіки, і там повідомили, що в разі здійснення такої операції ліцензії на інвестування за кордон отримувати не потрібно.
"Тому твердження авторів програми "Слідство.Інфо" про нібито виведення за кордон 3 926 160 євро не відповідає дійсності", - заявили юристи.
Нагадаємо, раніше Порошенко потрапив у інший скандал з офшорами. Виявилось, що він проводив реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.
Зокрема, влітку 2014 року Президент зареєстрував компанію для переведення кондитерського бізнесу в юрисдикцію Британських Віргінських островів. Основні претензії журналістів до Порошенка - то, що він не вказав у декларації володіння акціями компанії на $1000, що він наразі не завершив передачу "Рошен" сліпому трасту і що він нібито мав намір ухилитися від сплати податків в Україні під час продажу корпорації.
НАБУ не буде вести справи по офшорах Президента України Петра Порошенка. У бюро наголосили, що згідно із законом України "Про Національне антикорупційне бюро України" та кримінально-процесуальним кодексом НАБУ не може заводити справи проти чинного Президента.
Сам Порошенко переклав відповідальність за скандал з офшорами на консалтингові та юридичні компанії.
Згодом у Порошенка виявили ще 5 офшорних компанії, за допомогою яких він здійснював фінансові операції ще на початку 2000-х років.
Зокрема, група компаній "Укрпромінвест" президента України Петра Порошенка активно використовувала офшори і проти фірм навіть порушувалися кримінальні справи через підозру в ухилянні від сплати податків на суму 25 млн грн.
