"Дельта Банк" вивів 4 мільярди гривень у Латвію і Нідерланди

Про це стало відомо з судового розгляду за позовом Генеральної прокуратури, повідомляє "Перша інстанція".

За інформацією, у березні цього року голова НБУ Валерія Гонтарєва розповіла, що навесні 2014 під час керівництва Степана Кубіва Нацбанк виділив "Дельті" 4 млрд гривень рефінансування під заставу кредитного портфеля з коефіцієнтом 0,25, тобто теоретично сума кредитів вчетверо більша за суму рефінансування. Банк так і не повернув цих грошей.

За ці гроші банк купив доларів і перерахував їх за кордон на користь 12 пов'язаних між собою українських підприємств. Слідчі встановили, що окремі топ-менеджери цих компаній одночасно є співробітниками ПАТ "Дельта Банк".

За рішенням Печерського суду дозволили позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ "Дельта Банк" з 2012 року по березень 2015 року. Одночасно дозволені зустрічні перевірки в компаніях "Трансінвест України", "Ріал Істейт Компані", "Еплада", "ТІ ЕЛ СІ Системс", "САБ-Р", "Український Бізнес-Франчайзинг", "Боні і Клайд", "Мерчант Хауз", "Зерноінтерторг", "Агроновоком", "Віса-Нова", "Домо-тех-опт", "Іллічівський зерновий порт", "Яблуневий дар", "Танк Транс", "СтройБуд Іллічівськ".

Частина компаній замішані у виведення рефінансування за кордон, частина є боржниками банку, які припинили свої зобов'язання, пославшись на сумнівний залік зустрічних вимог з іншими особами.

Нагадаємо, банк "Дельта" входив в топ-5 найбільших українських банків, мав статус системного банку. Станом на 1 січня активи банку "Дельта" становили 60300 млн грн (більше тільки у ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку).

Як повідомляв iPress.ua, 3 березня голова Національного банку України Валерія Гонтарєва зазначила, що Міністерство фінансів України відмовилося від націоналізації АТ "Дельта банк", який сьогодні визнали неплатоспроможним.