На рахунках іноземних компаній, пов'язаних з Януковичем і його оточенням заблоковано $1,49 млрд
Про це повідомили у Держслужбі фінмоніторингу.
Держслужба фінансового моніторингу розслідує факти відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів та майна колишнім президентом України Віктором Януковичем, його близькими, чиновниками колишнього уряду країни і пов'язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації навмисного масового вбивства людей і сепаратистської діяльності на території України.
За результатами вжитих заходів виявлено 538 рахунків 93 фізичних та 81 рахунок 32 юридичних осіб, пов'язаних з вищезазначеними фізичними особами, і заблоковані кошти на суму 1,73 млрд грн, $194 млн 300 тис, €18,1 млн і 21,7 млн рублів, золота і срібла вартістю 3 млн грн, а також цінні папери вартістю 2,6 млрд грн і $1 млрд.
"Фінансової розвідкою підготовлені і направлені до правоохоронних органів 268 матеріалів щодо фінансових операцій, проведеним за участю Януковича, його близьких і чиновників колишнього уряду, органів влади, місцевого самоврядування", - повідомляє Держфінмоніторинг.
Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, за цими матеріалами складає 147 млрд 800 млн грн, а сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з вчиненням інших злочинів, становить 11,1 млрд грн.
Виявлені фінансові операції 44 компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, Австрії, пов'язані з Януковичем і його найближчим оточенням.
Зазначеними компаніями протягом 2010-2013 років, через рахунки, відкриті в банках Латвії, здійснений переказ коштів на рахунки, відкриті в українських банках, у розмірі 1,37 млрд доларів, значна частина з яких була використана для придбання державних облігацій.
ЧИТАЙТЕ: Печерський суд постановив узяти під варту Януковича та Азарова
Крім того, заблоковано кошти за рахунками вищезазначених компанії-нерезидентів на території України в сумі $1,37 млрд доларів, на які постановами Печерського районного суду Києва накладено арешт.
Крім того, в результаті тісної співпраці Держфінмоніторингу з Підрозділом фінансової розвідки Латвії, на рахунках 23 компаній-нерезидентів було заблоковано $49 млн 510 тис.
Сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній нерезидентів, підконтрольних "сім'ї Януковича", становила $1,42 млрд, у тому числі на території України - $1,37 млрд доларів, за кордоном - $49,51 млн. Всього Держфінмоніторинг заблокував $1,49 млрд.
Як повідомляв iPress.ua, 12 січня, Інтерпол задовольнив новий запит України і оголосив Януковича, а разом з ним екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова, екс-главу мінфіну України Колобова, колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову та екс-главу "Укртелекому" Георгія Дзекона в міжнародний розшук за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах.
Екс-керівник Українського бюро Інтерполу Кирило Куліков повідомив, що у разі екстрадиції екс-президента Віктора Януковича до України судити його будуть за тими статтями, за якими він розшукується по лінії Інтерполу, а це - економічні злочини.
