Облігації з банкрутуючого банку опинились в колишньому інвестфонді голови НБУ - ЗМІ

Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші".

Увесь ланцюг операцій з цінними паперами, проданими БГ Банком, надали в НКЦПФР на запит народного депутата Сергія Мушака.

Влітку програма "Наші гроші” розповідала , що 4 листопада 2014 року БГ Банк позбавився ОВДП номіналом $4,7 млн. Угоди з новим власником паперів в банку не лишилося. З відповіді НКЦПФР стало відомо, що купити ліквідні папери за копійки пощастило ПАТ "Тера Інвест", заснованій структурами дніпропетровських бізнесменів Сергія Антонова та Ірини Філіпської.

10 листопада папери перекинули на інші структури з групи Антонова та Філіпської – ("Фондовий актив", "Центральний брокер"), і зрештою у той самий день продали пустишці "Калина трейд". Імовірно, аби не виглядати вигодонабувачем в оборудці, дніпропетровці продали ОВДП "Калині трейд" так само за безцінь – 150 тис. грн. А вже "Калина" реалізувала їх за 70 млн грн.

Таким чином головним бенефіціаром оборудки має виглядати саме "Калина трейд", що згадується у матеріалах ДФС як "ймовірна податкова яма". Вона заснована Дмитром Гірніченком, знайомим Вадима Дратвера, екс-заступника голови правління БГ Банку, який здійснив операцію з продажу ОВДП. Фіктивні підприємства, записані на Дратвера, Гірніченка та інших, фігурують у низці проваджень щодо надання податкових вигод та перетворення безготівкових коштів в кеш. Перетворення на готівку, вочевидь, чекало й на згадані 70 мільйонів.

Цю суму за ОВДП "Калині трейд" заплатив ЗНПІФ "Інвестиційний капітал – Фонд облігацій" з групи ICU, співвласницею якої була Валерія Гонтарева до призначення головою НБУ. Судячи з матеріалів, наданих НКЦПФР, інвестфонд ICU виявився останнім власником паперів, погашення яких відбулося у березні та квітні 2015-го, коли курс долару сягнув 22-23 грн. Таким чином фонд мав заробити на інвестиціях в ОВДП понад 30 млн грн.

Найцікавіше, що під час угоди в БГ Банку працювала куратор від НБУ Валентина Дика, яка звільнилася невдовзі після продажу ОВДП "Тері інцест". "Розрахунковий центр", який провів платіж 4 листопада, зазначає, що повідомив про цю операцію Держслужбу фінансового моніторингу та НКЦПФР. Продаж БГ Банком ліквідних цінних паперів за безцінь, тобто виведення активів з фінустанови напередодні краху, розслідується слідчими у кількох кримінальних провадженнях, однак те, що всі учасники ланцюгу були заздалегідь повідомлені про схему з виведення ОВДП, наразі не доведено.

У групі "Перспектива" спілкуватися з журналістами відмовилися. В компанії ICU повідомили, що не коментують індивідуальних угод.