Прокуратура взялася за справу Котвіцького щодо офшору на $40 млн
За клопотанням прокуратури суд доручив податковій інспекції перевірити дотримання Котвіцьким валютного законодавства, декларування доходів і сплату податків. Перевірка триватиме до 19 серпня. Слідче управління прокуратури Києва розслідує можливе шахрайство Котвіцького з травня 2016 року, інформують "Наші гроші" з посиланням на постанову Дніпровського райсуду Києва.
Слідство стверджує, що в 2009 році "Крим Петролеум Компані" і нідерландська компанія "Tiway FSU B. V." уклали договір позики, за яким у першій утворилися 41,37 млн доларів боргу. Нардеп Котвіцький минулого літа взяв на себе борг, а "Tiway FSU" передала право вимоги цього боргу панамській "Kingston Group S. A." за 1 долар.
Після цього Котвіцький перерахував на рахунок Kingston Group 40 млн доларів, проте в декларації спочатку не відобразив наявність коштів. Інформація про ці гроші з'явилася в декларації нардепа після завершення операцій по сплаті панамської компанії боргу.
Також повідомляється, що податкова інспекція перевіряє дані операції, а також декларації про доходи Котвіцького з 2007 року і податкові декларації з 2011 року.
Нагадаємо, що 3-го квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту "Панамський архів" (Panama Papers) опублікував масштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спотрстменів та діячів культури.
Нещодавно Президент Петро Порошенко указом від 28 квітня створив робочу групу для підготовки законопроектів з питань протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутку за кордон.
Сам Президент раніше потрапив у скандал з офшорами. Виявилось, що він проводив реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.
