НБУ зарахував ще три банки до категорії неплатоспроможних
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.
Таке рішення правління НБУ ухвалило вчора, 9 жовтня.
"За результатами здійснення нагляду за діяльністю ПАТ "КБ "Аксіома", ПАТ "Інтеркредитбанк" ПАТ "Меліор Банк" з питань дотримання ними законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму Національний банк України неодноразово виявляв в їх діяльності факти порушень законодавства з питань фінансового моніторингу", - зазначають у прес-службі регулятора.
За даними НБУ, впродовж останніх декількох років Нацбанк неодноразово притягував вищезазначені банки до відповідальності за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
ЧИТАЙТЕ: Як можна втілити польський досвід з самоврядування в Україні
Зокрема, в 2012-2014 роках до ПАТ "КБ "Аксіома" регулятор застосував шість заходів впливу за порушення зазначеного законодавства.
Водночас за результатами перевірок діяльності цих банків, проведених НБУ у вересні цього року встановлені факти здійснення масштабних операцій з готівковими коштами в національній валюті.
"Неприйняття зазначеними банками заходів, достатніх для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, створили умови для здійснення ними ризикової діяльності", - додають в Нацбанку.
Зазначимо, що всі три банки належали до четвертої групи банків, тобто невеликі, і за розміром активів за класифікацією вони займають: "Аксіома" - 131 місце, "Інтеркредитбанк" - 149 місце, "Меліор Банк" - 147 місце відповідно.
Як повідомляв iPress.ua, з початку 2014 року НБУ визнав неплатоспроможними вже 23 українських банки, виводити з ринку які повинен Фонд гарантування вкладів.
